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Three versions for you to choose

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welches Versicherungsprodukt birgt das geringste Risiko für Geldwäsche?

A) Gruppenversicherungsprodukte
B) Bargeldgesicherte Produkte
C) Lebensversicherungspolicen mit lebenslanger Laufzeit
D) Rentenverträge

2. Bei der Festlegung der Häufigkeit der regelmäßigen Aktualisierung der Kundensorgfaltspflichten (Customer Due Diligence, CDD) sollten Unternehmen in erster Linie Folgendes berücksichtigen:

A) Implementierungskosten
B) Verfügbarer Automatisierungsgrad für den Prozess
C) Risikoprofil der Kunden
D) Operativer Aufwand für die Implementierung periodischer Aktualisierungen

3. Zu den Hauptaufgaben der Financial Intelligence Unit (FIU) eines Landes gehören: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Erlass von Gesetzen bezüglich der Geschäftstätigkeit von Finanzinstituten.
B) Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden, Finanzinstituten und anderen Interessengruppen, um illegale Finanzaktivitäten aufzudecken und zu verhindern.
C) Erbringung von Finanzdienstleistungen, einschließlich Bank- und Investitionstätigkeiten, für den öffentlichen und privaten Sektor
D) Durchführung von Prüfungen bei Finanzinstituten, um die Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche sicherzustellen.
E) Erleichterung des Informationsaustauschs zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor.

4. Um das Risiko von Finanzkriminalität zu verhindern, müssen die implementierten Richtlinien, Kontrollen und Verfahren:

A) umfassen hochentwickelte und automatisierte Kontrollen, die die neuesten verfügbaren Technologien nutzen (z. B. künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen).
B) muss erstellt, genehmigt und nur im Besitz des First Line of Defense-Geschäftsteams sein und wird jährlich überprüft
C) im Verhältnis zur Größe und Art des Unternehmens stehen, von der Geschäftsleitung genehmigt und regelmäßig überprüft werden
D) muss vom Unternehmen ausgefüllt und von einem externen Unternehmen (z. B. einer Wirtschaftsprüfungs- oder Beratungsfirma) validiert werden

5. Welche Aussagen zur Verwendung von Netzwerkanalysetools zur Ermittlung von Verbindungen zur Kriminalität sind richtig? (Wählen Sie drei aus.)

A) Netzwerkanalyse-Tools sind ein effizientes Mittel zur Generierung relevanter Ergebnisse, da sie nur eine begrenzte Datenmenge und Rechenleistung benötigen und künstliche Intelligenz (KI) es auch weniger qualifizierten Personen ermöglicht, den Umgang mit diesen Systemen schnell zu erlernen.
B) Netzwerkanalysen ermöglichen die Identifizierung von Personen oder Entitäten in einem Netzwerk durch die Analyse von Verbindungen oder Verknüpfungen zwischen ihnen und können zur Untersuchung einer Vielzahl von Systemen verwendet werden, beispielsweise von sozialen Netzwerken oder Transportnetzwerken.
C) Die Analyse der Beziehungen zwischen Individuen in einem sozialen Netzwerk ermöglicht die Identifizierung von Hierarchien, die Erkennung von Verhaltensweisen und geografischen Bewegungen oder ein Verständnis der Organisation von Gruppen
D) Beim Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) mit Netzwerkanalyse-Tools muss sichergestellt werden, dass die verwendeten Algorithmen nicht auf soziale Kriterien wie Rasse, Geschlecht oder Religion ausgerichtet sind.
E) Bei der Verwendung von Netzwerkanalysedaten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität können Datenschutz und Privatsphäre außer Acht gelassen werden, da die Bekämpfung der Kriminalität Vorrang hat.

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